Cumplimiento Normativo
La gestión de riesgo para las Entidades de Pago, de delitos susceptibles de cometerse en el seno de las mismas, es para éstas el pilar fundamental para sacar adelante su operatia diaria.
Las Remesas como tal siempre fluyen, y a más controles, siempre éstas encontrarán caminos u otras vías para viajar. Los puntos de vista, la leyes de cada país de como controlar éstos flujos, son diversos, pero siempre se confluye en tres puntos en común: "IDENTIFICACIÓN, PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS FONDOS".
La función principal de la gestión del riesgo para las Entidades de Pago es simplemente evitar ser utilizadas para el envío y/o recepción de transferencias provenientes y/o para actos delictivos, sobre todo, Blanqueo de Capitales, Financiar Terrorismo, etc.
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