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LOURDES SOTO MORALES es Consultora para Entidades de servicios de Pago. Su experiencia abarca los distintos estratos del sector, ha trabajado en áreas de operaciones, ha sido Oficial de Cumplimiento y Jefe de Departamentos de Cumplimiento en Entidades de Pago en España.

Posee amplia experiencia en el levantamiento de procesos operativos, regulatorios y de seguridad en tecnología para Entidades de Pago. Así mismo es Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales en donde ha elaborado evaluaciones de riesgo, procedimientos, manuales y procesos tecnológicos en esta materia.

Desde su sede en Madrid presta servicios a la región EMEA, Europa, África y Oriente Medio. Sus principales actividades son:

Diligencia debida de Corresponsales

Diligencia debida de Agentes

Auditorías internas en Prevención de Blanqueo de Capitales y del bloqueo de la financiación de terrorismo

Elaboración de procesos y procedimientos regulatorios basados en la normativas españolas y europeas de servicios de pago

Diversos proyectos de expansión para Entidades de Pago

Evaluaciones de riesgo para Entidades que prestan servicios de pago